比特币交易平台GBL负责人带钱逃跑，涉案人员被捕

近日，比特币交易平台GBL负责人带钱逃跑一案破获。浙江省金华市东阳网警大队已将涉案3人抓获。

近日，比特币交易平台GBL负责人带钱逃跑案破获，浙江省金华市东阳网警大队已将3名涉案人员抓获。

12月2日，浙江省东阳市公安局官方微博转发文章称，专案组民警查明GBL交易平台管理人员身份，及时追捕。涉案人员刘、金、黄三人分别于11月12日、14日、19日被捕。

文章透露，29岁的刘刚来自湖南省湘潭市，是GBL网站的负责人。 2007年某学院毕业，曾在一家通讯公司担任销售员，经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年，他一直痴迷于投资股票和比特币，化名“庄建仇”担任分析师。他在业内有一定的知名度，也有好几个人录用过他。

24岁的金海是网站的创建者和维护者，也积极参与网站的日常运营，而33岁的黄来自广东省茂名市，是前同事刘先生，负责网站的财务工作。 .

文章称，10月22日，东阳人乔某看好“比特币”行情，通过第三方支付在比特币交易平台GBL公司充值9万元买卖“比特币”。 ”。10月26日，乔发现网上交易平台工作人员离线，部分正常交易程序无法执行。东阳市公安局接到报案后，对案件展开调查。

据财新网报道，10月31日晚，金华网警大队大队长找到了QQ维权群。转移证据。这些证据包括玩家通过技术手段侵入GBL的服务器，发现服务器被格式化，并恢复了数据；在数据库中找到管理员信息，并通过这些信息找到真正的嫌疑人；比特币玩家去了GBL香港。办公地址查询公司真伪。

11月12日、14日、19日，警方先后在贵州、安徽、广东等地抓获3名涉案人员。 “10倍杠杆”吸引众多玩家 乔只是GBL平台诈骗的众多受害者之一。该网站成立于5月27日，10月26日凌晨被关闭，声称公司总部设在香港。数据显示，短短几个月，该平台的交易量在国内比特币交易平台中排名第四。截至今年9月，GBL平台拥有4493名交易会员。

据《南方周末》早前报道，GBL是国内第一个不经预告就跑路的平台。在GBL受害者QQ群中，网友称其为“第一交易平台”。一起带钱跑路的虚拟货币诈骗案。”

10 月 26 日凌晨 2:00 前，仍有人提款。之后GBL网站无法访问，首页显示“本网站已被入侵，请按照我们所说的金额将金额汇入该账户，否则我们将删除网站上的所有数据”网站。”

据《IT时报》报道，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：“凌晨2:00起，香港比特币交易平台GBL网站无法访问。 当时网站除了无法登录外，还显示了一条信息，内容是“网站被黑，请按照我们说的金额汇款到这个账户，否则我们将删除所有数据在网站上。”这种伪装成黑客行为的现象被用户认为是“自导自演”。

用户随后被踢出 GBL 官方 QQ 群——这是他们与交易平台联系的唯一途径。投资者组织了多个维权QQ群。目前GBL事件QQ群人数已达500人，涉案资金损失超过3000万元。

据《杭州日报》报道，在这起诈骗案中，被害人诈骗的财产一般有股权、人民币、比特币三种。人民币，最高的是几十万元。

许多受害者表示，他们实际上对比特币市场持乐观态度。他们大多使用GBL平台香港比特币交易平台排名，因为平台有投注功能，有10倍杠杆效应。 “相当于用1000元换成10000元。比如你有1000元，10倍杠杆，你买10000元比特币，如果基数上涨10%，那么你就赚了1000元，再跌10%，你的1000元就没了。”

“如果你能看清楚市场，10倍杠杆赚钱是非常快的。我本来打算借高利贷投资一段时间。”据了解，目前具备这种赌博功能的交易平台有好几个，除了GBL，还有796、Money Network等几个平台。有受害者透露，“796平台比GBL出来的早，但其杠杆倍数效应不高，多头只有2倍，空头只有4倍。”交易比特币的灰色地带是基于特定算法生成的，它是需要“挖掘”的虚拟货币，不是任何货币机构发行的，可以无国界交易。

据前述《南方周末》报道，目前国内外有多家在线比特币交易机构接受比特币与法币的兑换。其中，Mt.Gox是最早、最强大的比特币交易平台，于2010年在日本成立。Bitstamp和BTC-e是另外两个较大的外汇交易平台。

中国也出现了大量的交易平台。例如，BTCChina（比特币中国）成立于2011年6月，是在中国运营的第一个交易平台（既是中国最大的，也是全球交易量最大的）。没有。一）。

中国对比特币交易的参与度与日俱增，但这些交易也处于没有监管的灰色地带。目前交易平台不少于20家，大部分网站都是在海外设置域名服务器，没有记录。

目前香港比特币交易平台排名，除了德国明确表示比特币合法化、加拿大诞生了第一台比特币ATM机等，大部分国家对比特币都没有监管。态度明确。中国政府尚未承认比特币的合法性。

据南方周末报道，11月20日，中国人民银行副行长易纲在论坛上首次谈及比特币。易纲表示，从中国人民银行的角度来看，近期内不可能承认比特币的合法性。但他也认为，比特币交易，作为一种在互联网上的买卖行为，普通人有参与的自由。此外，易纲还指出，比特币具有“特色”和“励志”，个人会长期关注。